Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров

 

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Спецкаучукремстрой»

Место нахождения Общества: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14

 

Повестка дня собрания:

  1. Определение счетной комиссии.
  2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, годового отчета, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год;
  3. Утверждение нормативов распределения прибыли за 2023 год.
  4. Утверждение акта ревизионной комиссии.
  5. О выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2023 год.
  6. Выборы членов Совета директоров.
  7. Выборы членов ревизионной комиссии.
  8. Утверждение аудитора общества.

 

Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:

годовой отчет Общества по итогам работы общества за 2023 года; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение, справка по рекомендациям Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, сведения о кандидате для избрания в ревизионную комиссию, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества на 2024 год, иная информация (материалы).

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14, с 15 мая 2024 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 293-43-20.

 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. бюллетень для голосования должен поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е.  в период по 06 июня 2024 г. включительно.

 

 

 

Совет директоров Акционерное общество «Спецкаучукремстрой»

Другие новости
Отчет об итогах голосования
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров
Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством!