Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Спецкаучукремстрой»
Место нахождения Общества: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14
Повестка дня собрания:
- Определение счетной комиссии.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, годового отчета, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год;
- Утверждение нормативов распределения прибыли за 2022 год.
- Утверждение отчёта аудиторской фирмы.
- Утверждение акта ревизионной комиссии.
- О выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2022 год.
- Выборы членов Совета директоров.
- Выборы членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества по итогам работы общества за 2022 года; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение, справка по рекомендациям Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, сведения о кандидате для избрания в ревизионную комиссию, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества на 2023 год, иная информация (материалы).
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14, с 15 мая 2023 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 293-43-20.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. бюллетень для голосования должен поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. в период по 06 июня 2023 г. включительно.
Совет директоров Акционерное общество «Спецкаучукремстрой»
